为提升反洗钱工作水平，增强员工反洗钱意识与实操能力，农发行廊坊市三河市支行于2025年3月5日，开展了一场针对性强、内容丰富的反洗钱培训活动。此次培训由行内资深反洗钱专家和外部专业讲师共同授课，全行各部门员工积极参与。

培训伊始，讲师从反洗钱工作的重要性切入，深入剖析当前复杂多变的洗钱犯罪形势。通过列举近年国内外典型洗钱案例，详细阐述洗钱行为的多样性与隐蔽性，让员工深刻认识到反洗钱工作对于维护金融秩序稳定、防范金融风险、保障国家经济安全的关键意义。

在核心业务知识讲解环节，讲师围绕客户身份识别、可疑交易监测与分析、大额交易报告等重点内容展开，结合农发行日常业务场景，对反洗钱法规政策进行详细解读。针对不同类型客户的身份识别要点、交易异常特征的判断方法等难点问题，讲师通过具体案例分析，给出清晰明确的操作指引，帮助员工更好地理解和把握反洗钱工作的流程与规范。

为强化培训效果，培训设置了互动答疑和模拟操作环节。员工们就工作中遇到的实际问题踊跃提问，讲师逐一耐心解答，现场讨论气氛热烈。模拟操作环节模拟了真实业务场景下的反洗钱工作流程，员工分组进行操作演练，在实践中巩固所学知识，提升业务技能。  

此次反洗钱培训活动的开展，有效增强了农发行三河市支行员工的反洗钱意识，提升了反洗钱业务水平，为该行进一步做好反洗钱工作，切实履行金融机构反洗钱义务，维护金融安全奠定了坚实基础。未来，三河市支行将持续加强反洗钱培训与宣传，不断完善反洗钱工作机制，为营造健康有序的金融环境贡献力量。

(通讯员：赵健康）

【责任编辑：吴浩】