随着金融市场的快速发展，洗钱犯罪手段不断翻新，严重威胁国家金融安全和社会稳定，近期，农发行江苏省南京市六合支行所在地区被列为洗钱等犯罪行为猖獗地区，为切实筑牢金融安全防线，防范洗钱风险事件发生，支行积极开展非贷客户反洗钱账户排查清理工作。

该行以客户部门牵头，对全行客户，百余个账户进行全面排查，对非贷客户涉及的可疑、大额交易进行逐笔排查，通过电话或者微信详细询问企业工作人员关于交易背景、交易金额、交易对手方等要素，确保不发生洗钱风险。同时通过企查查、天玑系统等查询企业主要负责人或高管涉诉及司法案件信息，第一时间与企业沟通询问案件进展情况，是否影响账户正常交易等问题。经排查，六合支行全行非贷客户均不涉及洗钱风险事件，全行全力保障企业账户及资金支付安全。

反洗钱是一场持久战，农发行南京市六合支行将持续加强员工培训和内部管理，定期做好账户清查工作，严格防范洗钱风险发生，守好金融支付的底线。

（通讯员：朱敏）

【责任编辑：吴浩】