如今，洗钱活动迅猛发展，洗钱犯罪行为日益呈现专业化、科技化和地域延伸趋势，这对反洗钱工作提出了更高要求。做好反洗钱工作是维护国家利益和人民群众利益的客观要求，是维护金融机构诚信及金融稳定的需要，也是促进持续稳定发展的保障。对此，为落实国家关于反洗钱工作法律法规和相关制度规定，加强和规范反洗钱工作，夯实反洗钱管理基础，提高洗钱工作水平，农发行河北省廊坊市香河县支行组织相关部门和人员对洗钱风险进行了自查工作。

首先，该行从外部环境风险、客户识别风险、监控名单筛查风险、业务产品识别风险、可疑交易识别风险、大额交易报告及时率风险、机制运行风险、员工履职风险、检查整改到位风险、监管处罚风险等多个方面进项了自评，另外，该行主要查阅了客户相关信息，保证客户及其交易信息完整，客户身份资料保管全面、客户身份识别及时、客户洗钱风险等级评定客观、可疑交易识别质量可靠，洗钱风险得到有效控制。最后，该行对存量客户开展恐怖融资交易进行了筛选和排查。

该行继续深入开展反洗钱工作，特别是加强对大额资金支付交易和可疑资金支付交易的有效监测，做好汇兑结算和大额现金收付的台账登记和分析工作，防止和打击非法洗钱活动。继续加大反洗钱宣传培训力度，确保全员树立牢固的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性，切实防范洗钱风险；严格保密制度，确保反洗钱工作的顺利开展。

（通讯员：臧泽宇）  

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