4月11日，由人行吉安市分行、农发行吉安市分行、吉安市公安局一同报送的涉嫌地下钱庄可疑交易线索反洗钱典型案例荣获“护航江西”金融情报线索研判大赛集体二等奖、单项三等奖。

据悉，2024年4月16日农发行江西省吉安市分行辖内泰和县支行工作人员在每日查看反洗钱系统时，发现行内某新开账户突然在凌晨出现上百笔异常交易流水。支行立即警觉，组织开展账户核查和实地调查，并向上级行报告。经市县分两级行甄别分析，研判该企业交易流水为重点可疑交易，并第一时间向人民银行和公安机关报送。在农发行吉安市分行的及时反映和积极配合下，公安机关迅速侦破了这起洗钱案件，打掉了这个洗钱团伙，封堵了这条洗钱路径。

本次“护航江西”金融情报线索研判大赛分为线索研判移送、线索评选、现场展示三个阶段。经过层层筛选，农发行吉安市分行上报的企业涉嫌地下钱庄可疑交易线索入选了决赛，是唯一一家进入决赛的政策性银行。经过一个多月的积极备战，由人行吉安市分行、农发行吉安市分行、吉安市公安局一同组成比赛团队，参加了决赛阶段的现场展示。在决赛现场上，工作人员通过视频展示和现场演讲形式，用生动的语言、翔实的资料和严谨的分析，真实还原了该笔可疑交易从发现、甄别到上报、侦破的全过程，不仅揭示了当前洗钱犯罪活动的新动向，提出了全社会“合力共防”、构筑反洗钱“铜墙铁壁”的新倡议，更展现出反洗钱工作人员积极主动、尽职履责的工作风貌，树立起农发行认真履行反洗钱义务的良好形象。

一直以来，农发行吉安市分行以维护金融安全为己任，认真履行反洗钱义务，扎紧风险防控的第一道篱笆。该行以培育合规风险文化为先导，开展多种形式的反洗钱教育培训，着力强化全员反洗钱风险意识，提高反洗钱人员合规操作和风险识别能力。同时，以狠抓制度执行为根基，严格落实反洗钱各环节管理要求，做到及时发现、及时报告、精准识别、合规高效。该行在反洗钱工作中的努力和成效，得到了人行吉安市分行的表彰，被评为“年度反洗钱工作先进单位”。

（通讯员：  刘敏、肖佩）

【责任编辑：吴浩】