为强化反洗钱合规管理，提升员工风险识别能力，近日，农发行江西省赣州市南康区支行组织全体员工开展反洗钱专项学习活动。
    

此次学习以“夯实洗钱防控基础，守护金融安全底线”为主题，该行通过集中授课、案例剖析、互动研讨等形式，系统解读《反洗钱法》及最新监管政策，结合“利用虚假贸易洗钱”“涉赌涉诈资金转移”等典型案例，深入分析洗钱犯罪的新手段、新特点，重点讲解客户身份识别、可疑交易监测、数据报送等实操要点。同时，围绕“如何在支农业务中有效防范洗钱风险”展开讨论，针对粮食收购、乡村振兴项目等领域的业务场景，明确风险防控重点和操作规范。
    

通过学习，该行全体员工对反洗钱工作的重要性有了更深刻认识，进一步掌握了可疑交易甄别技巧。该行表示，将以此次学习为契机，持续完善反洗钱内控机制，强化业务全流程管控，切实履行政策性金融机构反洗钱社会责任，为维护区域金融秩序稳定贡献力量。

（通讯员：叶静宇）

【责任编辑：吴浩】