为进一步提升员工反洗钱意识和业务能力，加强公司反洗钱工作水平，2025年6月9日，大家财险韶关中支组织了2025年二季度反洗钱知识培训。本次培训覆盖中支全体岗位员工，旨在通过系统学习，增强员工对反洗钱法律法规、操作流程以及风险防范的认识，确保中支业务稳健发展，维护金融市场秩序。

培训开始，该公司业管部熊淑梅同志带领全体员工详细解读了反洗钱相关法律法规的最新动态，包括对《反洗钱法》关键条款的深入剖析，以及监管机构近期发布的各项指导意见和处罚案例，使员工深刻认识到反洗钱工作的严肃性和重要性，明确了自身在反洗钱工作中的法律责任与义务。

在实际操作层面，培训重点聚焦于客户身份识别、可疑交易监测与报告等核心业务环节。通过实际案例分析，该公司员工们学习了如何在日常工作中精准识别客户身份信息的真实性与完整性，如何运用风险评估方法对客户进行分类管理，以及如何从复杂的交易数据中敏锐捕捉可疑交易的蛛丝马迹，并按照规定流程及时、准确地向相关部门报告。培训中重点提醒该公司综管岗需及时在反洗钱管理系统上报反洗钱数据。现场培训，该公司全体员工积极互动，针对工作中常见的难点问题进行了深入讨论和解答，现场气氛热烈，学习效果显著。

通过本次反洗钱知识培训，该公司员工的反洗钱意识和业务能力得到了有效提升，为公司反洗钱工作的深入开展奠定了坚实基础。未来，大家财险韶关中支将继续加强反洗钱培训与宣传工作，不断完善反洗钱内部控制体系，积极配合监管部门的各项检查与指导，坚决打击洗钱等违法犯罪活动，为维护金融市场的稳定与健康发展贡献力量。

（通讯员：刘姗姗）

【责任编辑：吴浩】