为深入贯彻落实国家反洗钱相关法律法规及监管要求，进一步强化全员反洗钱合规意识，规范保险业务全流程客户管理操作，切实防范洗钱风险，3月17日，大家财险韶关中心支公司组织全体员工开展《客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存》反洗钱制度专题学习培训。

本次专题学习围绕《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》核心章节，结合保险行业业务特点与监管重点，进行了全方位、深层次解读。主讲人重点拆解客户尽职调查的核心要义，明确了保险投保、理赔、退保等全业务场景下客户身份识别、受益所有人识别、风险等级划分、资金来源核实的具体标准与操作流程，细致讲解了个人客户与单位客户的差异化尽职调查要求，尤其针对高风险客户及特殊业务场景的尽职调查要点进行重点强调，严防流程漏洞。

此次专题学习进一步夯实了公司反洗钱工作基础，有效提升了全体员工的反洗钱合规意识、风险识别能力和实操业务水平。下一步，公司将以此为契机，持续严守反洗钱监管红线，规范客户全生命周期管理，将反洗钱各项制度要求深度融入业务经营全过程，以扎实的合规管理护航公司高质量发展，切实维护金融市场秩序稳定，履行金融机构社会责任。

（通讯员：刘姗姗）

【责任编辑：吴浩】